第五屆董事會第二十七次會議決議公告
證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份 公告編號：2022-069
深圳市大為創新科技股份有限公司
第五屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市大為創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十七次會議通知于2022年7月8日以電子郵件等方式發出。會議于2022年7月11日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應出席的董事7名，實際出席的董事7名，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
1.會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于增補第五屆董事會獨立董事的議案》。
經審議，董事會同意增補冼俊輝先生為公司第五屆董事會獨立董事，同時擔任第五屆董事會提名委員會主席、第五屆董事會戰略委員會委員、第五屆董事會薪酬與考核委員會委員職務，任期自2022年第三次臨時股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。
冼俊輝先生目前尚未取得獨立董事資格證書，其已書面承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》相關規定，獨立董事候選人須經深圳證券交易所備案無異議后方可提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。
《關于公司獨立董事辭職及增補獨立董事的公告》（公告編號：2022-071）詳情參見2022年7月12日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關于第五屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見》詳情參見2022年7月12日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
2.會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于變更公司經營范圍的議案》。
經審議，董事會同意公司對經營范圍的變更。
《關于變更公司經營范圍暨修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2022-072）詳情參見2022年7月12日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
3.會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于提高公司為子公司提供擔保額度的議案》。
董事會同意將公司為子公司提供擔保的額度由不超過20,000萬元（其中向資產負債率為70%以上的擔保對象提供的擔保額度不超過10,000萬元）提高至不超過30,000萬元（其中向資產負債率為70%以上的擔保對象提供的擔保額度不超過15,000萬元），在上述額度范圍內，公司及控股子公司因業務需要辦理上述擔保范圍內業務，無需另行召開董事會或股東大會審議。本次擔保范圍包括但不限于申請綜合授信、借款、融資租賃等融資或開展其他日常經營業務等；擔保種類包括保證、抵押、質押等；擔保方式包括直接擔保或提供反擔保。本次擔保的適用期限為2022年第三次臨時股東大會審議通過后至2022年年度股東大會重新審議公司為子公司融資業務提供擔保額度之前。
獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。
《關于提高公司為子公司提供擔保額度預計的公告》（公告編號：2022-073）詳情參見2022年7月12日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關于第五屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見》詳情參見2022年7月12日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
4.會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》。
根據中國證監會最新發布的《上市公司章程指引》（2022年修訂）及公司《關于變更公司經營范圍的議案》，結合公司實際，董事會同意對《公司章程》的修訂。
本議案尚需提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。公司提請股東大會授權公司董事會或其授權人士全權負責向相關登記機關辦理修改《公司章程》涉及的備案等工商變更手續。
《關于變更公司經營范圍暨修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2022-072）詳情參見2022年7月12日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《公司章程》詳情參見2022年7月12日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
5.會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》。
經審議，董事會同意對《股東大會議事規則》進行修訂。
本議案尚需提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。
《股東大會議事規則》詳情參見2022年7月12日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
6.會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于修訂<董事會議事規則>的議案》。
經審議，董事會同意對《董事會議事規則》進行修訂。
本議案尚需提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。
《董事會議事規則》詳情參見2022年7月12日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
7.會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于修訂<獨立董事工作制度>的議案》。
經審議，董事會同意對《獨立董事工作制度》進行修訂。
本議案尚需提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。
《獨立董事工作制度》詳情參見2022年7月12日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
8.會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于修訂<關聯交易決策制度>的議案》。
經審議，董事會同意對《關聯交易決策制度》進行修訂。
本議案尚需提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。
《關聯交易決策制度》詳情參見2022年7月12日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
9.會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于修訂<非日常經營交易事項決策制度>的議案》。
經審議，董事會同意對《非日常經營交易事項決策制度》進行修訂。
本議案尚需提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。
《非日常經營交易事項決策制度》詳情參見2022年7月12日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
10.會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于修訂<董事會審計委員會實施細則>的議案》。
經審議，董事會同意對《董事會審計委員會實施細則》進行修訂。
《董事會審計委員會實施細則》詳情參見2022年7月12日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
11.會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于修訂<董事會秘書工作細則>的議案》。
經審議，董事會同意對《董事會秘書工作細則》進行修訂。
《董事會秘書工作細則》詳情參見2022年7月12日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
12.會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于修訂<信息披露管理制度>的議案》。
經審議，董事會同意對《信息披露管理制度》進行修訂。
《信息披露管理制度》詳情參見2022年7月12日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
13.會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于修訂<投資者關系管理制度>的議案》。
經審議，董事會同意對《投資者關系管理制度》進行修訂。
《投資者關系管理制度》詳情參見2022年7月12日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
14.會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于修訂<內幕信息知情人登記制度>的議案》。
經審議，董事會同意對《內幕信息知情人登記制度》進行修訂。
《內幕信息知情人登記制度》詳情參見2022年7月12日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
15.會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于修訂<內部控制管理制度>的議案》。
經審議，董事會同意對《內部控制管理制度》進行修訂。
《內部控制管理制度》詳情參見2022年7月12日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
16.會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于修訂<內部審計制度>的議案》。
經審議，董事會同意對《內部審計制度》進行修訂。
《內部審計制度》詳情參見2022年7月12日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
17.會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于召開2022年第三次臨時股東大會的議案》。
經審議，公司定于2022年7月29日（星期五）下午3:00在深圳市南山區粵海街道高新區社區科技南路18號深圳灣科技生態園12棟A1406公司會議室召開2022年第三次臨時股東大會。
《關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-074）詳情參見2022年7月12日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
（一）經與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第五屆董事會第二十七次會議決議》；
（二）經獨立董事簽字的《獨立董事關于第五屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
深圳市大為創新科技股份有限公司
董 事 會
2022年7月11日
公司聯系方式 |
|
