第五屆董事會第二十九次會議決議公告

證券代碼：002213                  證券簡稱：大為股份             公告編號：2022-093

深圳市大為創新科技股份有限公司

第五屆董事會第二十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十九次會議通知于2022年9月14日以電子郵件等方式發出。會議于2022年9月19日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應出席的董事7名，實際出席的董事7名，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1.會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于注銷子公司的議案》。

經審議，董事會同意公司注銷控股子公司深圳市特爾佳私募股權投資基金管理有限公司、全資子公司深圳市世紀博通投資有限公司及全資子公司深圳市大為創新電子信息產業合伙企業（有限合伙）。

《關于注銷子公司的公告》（公告編號：2022-094）詳情參見2022年9月20日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

（一）經與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第五屆董事會第二十九次會議決議》。

特此公告。      

深圳市大為創新科技股份有限公司

董 事 會

2022年9月19日