第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告

證券代碼：002213                  證券簡稱：大為股份             公告編號(hào)：2022-110

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議通知于2022年12月28日以電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議于2022年12月28日以通訊表決方式召開，會(huì)議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席的董事7名，實(shí)際出席的董事7名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1.會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于變更注冊資本暨修訂<公司章程>的議案》。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2039號(hào)），公司采用非公開方式發(fā)行人民幣普通股（A股）30,000,000股。本次非公開發(fā)行股份已于2022年12月28日在深圳證券交易所上市。本次非公開發(fā)行股票后，公司注冊資本由20,600萬元增加至23,600萬元，公司股本總數(shù)由20,600萬股增加至23,600萬股。

根據(jù)上述公司注冊資本的變更情況及《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定，董事會(huì)同意公司對(duì)《公司章程》的有關(guān)條款進(jìn)行修訂。

《關(guān)于變更注冊資本暨修訂<公司章程>的公告》（公告編號(hào)：2022-112）詳情參見2022年12月29日《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《公司章程》詳情參見2022年12月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

2.會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于出售控股子公司股權(quán)的議案》。

經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司將其持有的四川歐樂智能技術(shù)有限公司60%股權(quán)以人民幣3,852.34萬元的交易價(jià)格轉(zhuǎn)讓給深圳市歐樂智能實(shí)業(yè)有限公司。

《關(guān)于出售控股子公司股權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2022-113）詳情參見2022年12月29日《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

3.會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于與桂陽縣人民政府簽署投資合作協(xié)議的議案》。

經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司與桂陽縣人民政府簽署《投資合作協(xié)議》，在湖南省郴州市桂陽縣建設(shè)含鋰礦產(chǎn)資源綜合利用及鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目、新能源專用車基地項(xiàng)目，同意公司支付本投資合作協(xié)議涉及的2億元履約保證金。

本議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

《關(guān)于與桂陽縣人民政府簽署投資合作協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2022-114）詳情參見2022年12月29日《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

4.會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

經(jīng)審議，董事會(huì)同意續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為1年，審計(jì)費(fèi)用為不超過人民幣133萬元，具體審計(jì)費(fèi)用由公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)公司實(shí)際情況和市場行情、審計(jì)服務(wù)性質(zhì)、工作量及業(yè)務(wù)復(fù)雜程度等因素確定。

獨(dú)立董事對(duì)該議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2022-115）詳情參見2022年12月29日《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳情參見2022年12月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

5.會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司為子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)的議案》。

經(jīng)審議，董事會(huì)同意調(diào)整公司為子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)，具體為新增子公司大為創(chuàng)新（香港）有限公司、芯匯群科技香港有限公司、深圳市芯匯群科技有限公司、湖南大為科技有限公司作為被擔(dān)保主體。除前述新增被擔(dān)保對(duì)象事項(xiàng)外，本次調(diào)整不涉及公司為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的其他事項(xiàng)的調(diào)整。

獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

《關(guān)于調(diào)整公司為子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：2022-116）詳情參見2022年12月29日《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳情參見2022年12月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

6.會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

經(jīng)審議，公司定于2023年1月13日（星期五）下午3:00在深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號(hào)深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406公司會(huì)議室召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-117）詳情參見2022年12月29日《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議》；

（二）經(jīng)獨(dú)立董事簽字的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》；

（三）經(jīng)獨(dú)立董事簽字的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

（四）深交所要求的其他文件。

特此公告。      

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2022年12月28日