第五屆監(jiān)事會第二十五次會議決議公告

證券代碼：002213                證券簡稱：大為股份           公告編號：2023-039

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第二十五次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第二十五次會議通知于2023年6月6日以電子郵件等方式發(fā)出。會議于2023年6月7日以通訊表決方式召開，會議由監(jiān)事會主席陳卉佳先生召集并主持。本次會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1.會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》。

經(jīng)公司股東推薦，監(jiān)事會同意提名宋卓霖先生、胡凱歡女士為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人（簡歷詳見附件）。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的《第五屆監(jiān)事會第二十五次會議決議》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

                                                  監(jiān) 事 會

2023年6月7日

附件：第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

1.宋卓霖：男，1994年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。中國地質(zhì)大學經(jīng)濟學專業(yè)，本科學歷。目前已取得董事會秘書資格、證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格。曾任深圳市茉佰貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事，現(xiàn)任公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事、公司子公司深圳市大為盈通科技有限公司執(zhí)行董事、公司子公司深圳市大為創(chuàng)新電子科技有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任公司子公司深圳市特爾佳信息技術(shù)有限公司、深圳市特爾佳科技孵化器有限公司、深圳市大為創(chuàng)芯微電子科技有限公司、深圳市特爾佳汽車科技有限公司、深圳市芯匯群科技有限公司、湖南大為科技有限公司、深圳大為鋰電產(chǎn)業(yè)有限公司、桂陽大為科技有限公司、桂陽大為新材料有限公司監(jiān)事、公司參股公司大為巨鯨（湖北）創(chuàng)新科技有限公司監(jiān)事。

宋卓霖先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不存在被監(jiān)管部門處以證券市場禁入處罰等情形，也不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定中禁止監(jiān)事任職的條件或不得提名為監(jiān)事的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

2.胡凱歡：女，1995年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。華南師范大學英語教育專業(yè)，本科學歷。曾任職于深圳市前海恒鑫通達供應鏈管理有限公司；現(xiàn)任深圳市中弘?yún)R通貿(mào)易有限公司及深圳市中通現(xiàn)代供應鏈管理有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、深圳市啟盛醫(yī)療科技有限公司監(jiān)事，現(xiàn)任公司信息事業(yè)部商務專員。

胡凱歡女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不存在被監(jiān)管部門處以證券市場禁入處罰等情形，也不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定中禁止監(jiān)事任職的條件或不得提名為監(jiān)事的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。