第六屆董事會第八次會議決議公告

證券代碼：002213           證券簡稱：大為股份             公告編號：2023-104

深圳市大為創新科技股份有限公司

第六屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第八次會議通知于2023年10月18日以專人送達、電子郵件等方式送達。會議于2023年10月19日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應到董事7名，實到董事7名，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

（一）會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于全資子公司擬競拍取得礦權資產的議案》。

經審議，公司董事會同意公司全資子公司桂陽大為礦業有限公司參與競拍湖南省桂陽縣大沖里礦區高嶺土礦普查探礦權，參與競拍的資金在不超過公司經審計歸屬于上市公司凈資產的范圍內。本次交易最終成交金額為人民幣3,760萬元，在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。

《關于全資子公司競拍獲得探礦權的公告》（公告編號：2023-105）具體內容詳見2023年11月3日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、其他說明

鑒于參與競拍取得礦權事項存在不確定性，且屬于臨時性商業秘密，及時披露可能會損害公司利益，符合《深圳證券交易所股票上市規則》規定的辦理暫緩披露的情形和條件。因此，公司已根據相關規定對上述交易事項在履行董事會審批程序后，進行暫緩披露并采取有效措施防止暫緩披露的信息泄露。

四、備查文件

（一）經與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第六屆董事會第八次會議決議》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創新科技股份有限公司

董 事 會

2023年11月2日