第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時(shí)間：2024-11-20

證券代碼：002213 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大為股份公告編號(hào)：2024-065

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議通知于2024年11月15日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)。會(huì)議于2024年11月19日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)連宗敏女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

經(jīng)審議，董事會(huì)同意續(xù)聘北京德皓國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為1年，審計(jì)費(fèi)用為不超過(guò)人民幣133萬(wàn)元，具體審計(jì)費(fèi)用由公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層與北京德皓國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定。

本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議審議通過(guò)。

本議案尚需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2024-067）詳情參見(jiàn)2024年11月20日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（二）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

經(jīng)審議，公司定于2024年12月9日（星期一）下午3:00在深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號(hào)深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406公司會(huì)議室召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

《關(guān)于召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2024-068）詳情參見(jiàn)2024年11月20日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。