第五屆董事會第十一次會議決議公告

證券代碼：002213                  證券簡稱：大為股份            公告編號：2021-021

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆董事會第十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十一次會議通知于2021年3月21日以電子郵件等方式發(fā)出。會議于2021年3月25日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應到董事7名，實到董事7名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于開展外匯衍生品交易業(yè)務的議案》；

經審議，董事會同意公司在不超過2,750萬美元（或其他等值外幣）的額度內開展外匯衍生品交易，以上額度在期限內可循環(huán)滾動使用，但在以上額度期限內任一時點的累計余額不超過2,750萬美元（或其他等值外幣），同時授權董事長在上述額度范圍內具體實施外匯衍生品交易業(yè)務的相關事宜。

獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

《關于開展外匯衍生品交易業(yè)務的公告》（公告編號：2021-023）詳情參見2021年3月26日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《關于開展外匯衍生品交易的可行性分析報告》、《獨立董事關于第五屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見》詳情參見2021年3月26日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

2、會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于制定<外匯衍生品交易業(yè)務管理制度>的議案》。

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的有關規(guī)定，結合《公司章程》及公司實際業(yè)務情況，董事會同意制定《外匯衍生品交易業(yè)務管理制度》。

《外匯衍生品交易業(yè)務管理制度》詳情參見2021年3月26日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第五屆董事會第十一次會議決議》；

2、經獨立董事簽字的《獨立董事關于第五屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。      

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會

2021年3月25日