第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

證券代碼：002213                  證券簡(jiǎn)稱：大為股份            公告編號(hào)：2021-024

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通知于2021年3月26日以電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議于2021年3月30日以通訊表決方式召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)連宗敏女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)四川歐樂智能技術(shù)有限公司增資的議案》；

經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司以自有資金人民幣3,600萬(wàn)元對(duì)四川歐樂智能技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“四川歐樂”）增資；同時(shí)，歐樂科技（香港）有限公司以自有資金折合人民幣1,400萬(wàn)元對(duì)四川歐樂增資；增資完成后，四川歐樂的注冊(cè)資本將由人民幣1,000萬(wàn)元增至人民幣6,000萬(wàn)元，公司將持有四川歐樂60%的股權(quán)。

《關(guān)于對(duì)四川歐樂智能技術(shù)有限公司增資的公告》（公告編號(hào)：2021-025）詳情參見2021年3月31日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

2、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立合資公司的議案》。

經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司全資子公司深圳市特爾佳汽車科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“汽車科技公司”）與湖北巨鯨集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“巨鯨集團(tuán)”）、湖北博衍科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“博衍科技”）合資設(shè)立大為巨鯨（湖北）科技有限公司（暫定名，最終以工商行政管理部門的核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)；以下簡(jiǎn)稱“大為巨鯨”）。大為巨鯨注冊(cè)資本為人民幣1,000萬(wàn)元，其中汽車科技公司以液力緩速器業(yè)務(wù)相關(guān)的固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和現(xiàn)金出資，認(rèn)繳大為巨鯨注冊(cè)資本的40%，計(jì)人民幣400萬(wàn)元；巨鯨集團(tuán)以固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、現(xiàn)金或其他合資需要的資源出資，認(rèn)繳大為巨鯨注冊(cè)資本的40%，計(jì)人民幣400萬(wàn)元；博衍科技以無(wú)形資產(chǎn)、現(xiàn)金或其他合資需要的資源出資，認(rèn)繳大為巨鯨注冊(cè)資本的20%，計(jì)人民幣200萬(wàn)元。

《關(guān)于與湖北巨鯨集團(tuán)有限公司簽訂合作備忘錄的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2021-026）詳情參見2021年3月31日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。      

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2021年3月30日