關于召開2020年年度股東大會的通知

證券代碼：002213                 證券簡稱：大為股份            公告編號：2021-056

深圳市大為創新科技股份有限公司

關于召開2020年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據深圳市大為創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十五次會議決議，公司決定于2021年6月2日（星期三）下午15:00在公司會議室召開公司2020年年度股東大會，現將本次會議的有關事項通知如下：

一、本次會議召開的基本情況

1、股東大會屆次：2020年年度股東大會

2、召集人：公司第五屆董事會

3、公司第五屆董事會第十五次會議審議通過了《關于召開2020年年度股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）業務規則和《公司章程》等的規定。

4、現場會議召開日期和時間：2021年6月2日（星期三）下午15:00；

網絡投票時間：2021年6月2日。

其中，通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為2021年6月2日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通過深交所互聯網投票系統投票的具體時間為2021年6月2日9:15—15:00。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。

現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議；

網絡投票：本次股東大會將通過深交所的交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深交所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一表決權只能選擇現場投票或深交所交易系統投票、互聯網系統投票中的一種，不能重復投票。如果同一表決權通過現場或交易系統、互聯網重復投票，以第一次投票為準。

6、股權登記日：2021年5月27日

7、會議出席對象：

（1）截止2021年5月27日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

8、會議地點：深圳市南山區粵海街道高新區社區科技南路18號深圳灣科技生態園12棟A1406 公司會議室。

二、會議審議事項

1、本次會議審議的議案由公司第五屆董事會第十四次會議、第五屆董事會第十五次會議、第五屆監事會第九次會議、第五屆監事會第十次會議審議通過，議案提交程序合法，資料完備。

2、本次會議擬審議如下議案：

（1）《關于<2020年度董事會工作報告>的議案》；

（2）《關于<2020年度監事會工作報告>的議案》；

（3）《關于<2020年度財務決算報告>的議案》；

（4）《關于<2020年度利潤分配預案>的議案》；

（5）《關于<2020年年度報告全文>及<2020年年度報告摘要>的議案》；

（6）《關于<公司2020年度對信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計工作的評價>的議案》；

（7）《關于公司董事長薪酬的議案》；

（8）《關于公司及子公司申請綜合授信額度的議案》；

（9）《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》；

（10）《關于提高公司為子公司提供擔保額度的議案》；

（11）《關于提高公司及子公司開展外匯衍生品業務額度的議案》；

（12）《關于公司閑置廠房出租的議案》。

公司獨立董事將在本次年度股東大會上述職。

上述議案（10）屬于股東大會特別決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過；根據《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及《公司章程》、《股東大會議事規則》等有關規定與要求，以上議案涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

3、披露情況

上述議案詳見公司于2021年4月29日、2021年5月12日披露在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《董事會決議公告》（公告編號：2021-042）、《監事會決議公告》（公告編號：2021-043）、《第五屆董事會第十五次會議決議公告》（公告編號：2021-050）等相關公告。

三、提案編碼

四、會議登記方法

1、登記地點：深圳市南山區粵海街道高新區社區科技南路18號深圳灣科技生態園12棟A1406 大為股份董事會辦公室；

2、登記時間：2021年5月28日上午10:00—12:00，下午14:00—16:00；

3、登記辦法：

（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；

（2）法人股東憑加蓋公司公章的營業執照復印件、單位持股憑證、法定代表人證明書或法定代表人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；

（4）異地股東憑以上有關證件的信函、傳真件進行登記，須在2021年5月28日下午16:00前送達或傳真至公司（請注明“股東大會”字樣），并請進行電話確認，不接受電話登記。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

（一）會議聯系方式：

聯系人：何強、李玲

聯系電話：0755-86555281

聯系傳真：0755-81790919

聯系地址：深圳市南山區粵海街道高新區社區科技南路18號深圳灣科技生態園12棟A1406 大為股份董事會辦公室

郵編：518000

電子郵箱：ns@terca.cn

（二）參加會議人員的食宿及交通費用自理。

七、備查文件

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第五屆董事會第十四次會議決議》；

2、經與會監事簽字并加蓋董事會印章的《第五屆監事會第九次會議決議》；

3、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第五屆董事會第十五次會議決議》。

特此公告。

深圳市大為創新科技股份有限公司

董 事 會

2021年5月11日