關于調整公司為子公司提供擔保事項的公告

證券代碼：002213                證券簡稱：大為股份           公告編號：2021-077

深圳市大為創新科技股份有限公司

關于調整公司為子公司提供擔保事項的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

深圳市大為創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2020年11月23日、2020年12月10日召開的第五屆董事會第六次會議、2020年第三次臨時股東大會審議通過了《關于公司為子公司提供擔保額度預計的議案》，同意公司為子公司提供擔保額度總計不超過10,000萬元，其中向資產負債率為70%以上的擔保對象提供的擔保額度不超過3,500萬元。本次擔保的適用期限為經股東大會審議通過后一年內。

公司分別于2021年5月11日、2021年6月2日召開的第五屆董事會第十五次會議、2020年年度股東大會審議通過了《關于提高公司為子公司提供擔保額度的議案》，公司擬將為子公司提供擔保的額度由10,000萬元提高至20,000萬元，其中向資產負債率為70%以上的擔保對象提供的擔保額度由不超過3,500萬元提高至不超過10,000萬元。使用期限為2020年年度股東大會審議通過后至2021年年度股東大會重新審議公司為子公司提供擔保額度之前。

上述事項詳情參見公司于2020年11月24日、2020年12月11日、2021年5月12日、2021年6月3日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于公司為子公司提供擔保額度預計的公告》（公告編號：2020-093）、《關于提高公司為子公司提供擔保額度預計的公告》（公告編號：2021-053）及相關公告。

公司于2021年8月6日召開的第五屆董事會第十六次會議審議通過了《關于調整公司為子公司提供擔保事項的議案》，公司擬將為子公司融資業務提供反擔保事項納入年度擔保額度預計范圍，調整后的擔保事項如下：

為進一步滿足日常經營和業務發展的實際需要，提高公司及子公司融資決策效率，同意公司為子公司融資業務提供擔保額度總計不超過20,000萬元，其中向資產負債率為70%以上的擔保對象提供的擔保額度為不超過10,000萬元。上述擔保的額度，可在子公司（含新設立并表子公司）之間進行擔保額度調劑；但在調劑發生時，對于資產負債率超過70%的擔保對象，僅能從資產負債率超過70%（股東大會審議擔保額度時）的擔保對象處獲得擔保額度；以上擔保額度包括新增擔保及原有擔保展期或續保，實際擔保金額以最終簽訂的擔保合同為準。在上述額度范圍內，公司及子公司因業務需要辦理上述擔保范圍內業務，無需另行召開董事會或股東大會審議。

本次擔保范圍包括但不限于申請綜合授信、借款、融資租賃等融資或開展其他日常經營業務等；擔保種類包括保證、抵押、質押等；擔保方式包括直接擔保或提供反擔保。

本次擔保的適用期限為2021年第四次臨時股東大會審議通過后至2021年年度股東大會重新審議公司為子公司融資業務提供擔保額度之前。

董事會提請股東大會授權公司董事長在本次預計的擔保額度范圍內審批對各子公司融資業務提供擔保事宜及子公司之間擔保額度的調劑，并授權公司董事長或董事長指定的授權代理人簽署相關協議及文件。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等規定，本次擔保事項的調整尚需提交公司2021年第四次臨時股東大會審議；本事項不涉及關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、擔保額度預計具體情況

注：1、擔保方持股比例包括直接持股和間接持股；以上擔保額度，包括公司為子公司融資業務提供直接擔保和反擔保。

2、上表中“被擔保方最近一期資產負債率”系以被擔保對象最近一年經審計財務報表或者最近一期（截至2021年3月31日）財務報表數據孰高填寫。

三、關于反擔保對象

反擔保對象應為銀行、證券或保險等金融機構、或經批準設立的融資性擔保機構等為子公司提供了擔保的機構，或其他為子公司提供實質性擔保的機構。

因子公司的同一融資事項，公司對其提供擔保后，若需其他機構為該子公司提供擔保，其他機構需要公司就此提供反擔保的，公司承擔的擔保責任總額為該融資事項的最高擔保總額，且只計算使用一次擔保額度。

四、被擔保人的基本情況

本次預計的擔保額度中涉及到的被擔保主體的基本情況如下：

（一）深圳市特爾佳信息技術有限公司

1、名稱：深圳市特爾佳信息技術有限公司

2、成立日期：2006年7月11日

3、注冊地點：深圳市南山區粵海街道高新區社區科技南路18號深圳灣科技生態園12棟A1401

4、法定代表人：蔣暉

5、注冊資本：2,000萬人民幣

6、主營業務：工業控制、計算機軟件開發、銷售和相關技術服務；汽車電子產品、工業自動控制產品及檢測設備的軟件開發、銷售和相關技術服務；國內商業、物資供銷業（不含專營、專控、專賣商品）；機械設備、化工產品（不含危險品）、電子產品的銷售；第一類醫療器械的零售與批發；第二類醫療器械的零售與批發；電子商務；經營進出口業務。

7、股權結構圖

8、與公司關系：深圳市特爾佳信息技術有限公司為公司全資子公司。

9、主要財務指標：

單位：人民幣元

10、深圳市特爾佳信息技術有限公司不屬于失信被執行人。

（二）深圳特爾佳海訊科技有限公司

1、名稱：深圳特爾佳海訊科技有限公司

2、成立日期：2018年10月29日

3、注冊地點：深圳市南山區粵海街道高新區社區科技南路18號深圳灣科技生態園12棟A1401

4、法定代表人：連浩臻

5、注冊資本：200萬人民幣

6、主營業務：一般經營項目：信息技術、智能化技術、物聯網技術、計算機領域內的技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓；計算機信息系統集成；安防技術服務；物業管理；保潔服務；會務及展覽服務；為酒店提供管理服務；消防器材、通信設備、智能設備、安防設備、交通設施、服裝、鞋帽、箱包、皮具、電子產品、辦公設備、電腦及配件、計算機軟硬件、辦公用品、五金產品、機械設備、建筑材料、裝飾材料、汽車配件、塑料制品的銷售；經營進出口業務。（以上法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）。許可經營項目：電信業務經營；通信設備、計算機軟硬件的安裝與維護；安防工程、網絡工程的設計與施工。

7、股權結構圖：

8、與公司關系：深圳特爾佳海訊科技有限公司為公司間接持股51%的控股子公司。

9、主要財務指標：

單位：人民幣元

10、深圳特爾佳海訊科技有限公司不屬于失信被執行人。

（三）深圳市特爾佳雷薩汽車科技有限公司

1、名稱：深圳市特爾佳雷薩汽車科技有限公司

2、成立日期：2019年4月11日

3、注冊地點：深圳市龍崗區坂田街道新雪社區上雪科技工業城東區十號P棟廠房201

4、法定代表人：宋卓霖

5、注冊資本：100萬人民幣

6、主營業務：車聯網開發與技術應用，汽車用品、汽車配件、汽車數碼系列設備、電子產品、導航定位儀、通訊產品、計算機軟硬件、汽車電子產品，車載導航娛樂一體機的銷售，經營電子商務、國內貿易。

7、股權結構圖：

8、與公司關系：深圳市特爾佳雷薩汽車科技有限公司為公司間接持股70%的控股子公司。

9、主要財務指標：

單位：人民幣元

10、深圳市特爾佳雷薩汽車科技有限公司不屬于失信被執行人。

（四）特爾佳科技（武漢）有限公司

1、名稱：特爾佳科技（武漢）有限公司

2、成立日期：2019年8月1日

3、注冊地點：武漢東湖新技術開發區高新大道888號B區高農生物園綜合服務區（二）6棟121室

4、法定代表人：蔣暉

5、注冊資本：200萬人民幣

6、主營業務：計算機軟硬件開發、批發兼零售；光電子產品生產、批發兼零售；通訊系統、工業自動化與智能化系統、通信設備（不含衛星地面接收設施及無線發射裝置）、儀器儀表的研發、批發兼零售；光學鏡頭、光學系統、光學機械的技術開發、技術咨詢、批發兼零售；移動通信終端、電子產品（不含電子出版物）、全景相機、智能機器人、車載抬頭顯示器的研發、制造、批發兼零售；檢驗檢測服務；網絡工程；辦公用品、教學用品的生產、批發兼零售；一類、二類醫療器械、消毒劑、消毒設備、消毒用品（不含危險化學品）、清潔用品、日用百貨、紡織品、化妝品、禮品（不含文物、象牙及其制品）的批發兼零售；家用電器的批發兼零售；制冷設備的銷售、安裝及維修；自動售貨機設備批發兼零售、運營、安裝、維修及技術咨詢。（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可后方可經營）。

7、股權結構圖：

8、與公司關系：特爾佳科技（武漢）有限公司為公司間接持股60%的控股子公司。

9、主要財務指標：

單位：人民幣元

10、特爾佳科技（武漢）有限公司不屬于失信被執行人。

（五）深圳市芯匯群微電子技術有限公司

1、名稱：深圳市芯匯群微電子技術有限公司

2、成立日期：2011年3月23日

3、注冊地點：深圳市福田區福田街道福山社區濱河大道5022號聯合廣場A座3712、2804、4003-4005

4、法定代表人：連浩臻

5、注冊資本：3,000萬人民幣

6、主營業務：半導體電子產品測試、晶圓測試，半導體電子產品的生產加工及銷售（憑深福環批【2013】400019號批復生產）；集成電路、混合集成電路、新型電子元器件、電力電子器件及軟件的技術開發；國內貿易（法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須批準的項目除外）；經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可證后方可經營）。

7、股權結構圖：

8、與公司關系：深圳市芯匯群微電子技術有限公司為公司直接持股60%的控股子公司。

9、主要財務指標：

單位：人民幣元

10、深圳市芯匯群微電子技術有限公司不屬于失信被執行人。

（六）深圳市特爾佳汽車科技有限公司

1、名稱：深圳市特爾佳汽車科技有限公司

2、成立日期：2020年7月31日

3、注冊地點：深圳市龍華區觀湖街道鷺湖社區觀瀾高新園觀盛五路8號特爾佳深圳科技園一號樓

4、法定代表人：連宗敏

5、注冊資本：2,000萬人民幣

6、主營業務：一般經營項目：汽車零部件的研發和銷售；汽車電子產品及相關軟件的研發、銷售及技術咨詢（不含限制項目）；汽車制動系統及部件的研發和銷售；新能源汽車零部件的研發和銷售；車聯網開發及技術應用；車載應用軟件開發、銷售與技術服務；汽車銷售、新能源汽車整車銷售以及相關技術服務；從事貨物及技術進出口；投資興辦實業。許可經營項目：汽車零部件的生產；機械電子產品及相關軟件的生產；機械電子設備加工及維修。

7、股權結構圖：

8、與公司關系：深圳市特爾佳汽車科技有限公司為公司全資子公司。

9、主要財務指標：

單位：人民幣元

10、深圳市特爾佳汽車科技有限公司不屬于失信被執行人。

（七）深圳市大為盈通科技有限公司

1、名稱：深圳市大為盈通科技有限公司

2、成立日期：2020年9月30日

3、注冊地點：深圳市南山區粵海街道高新區社區科技南路18號深圳灣科技生態園12棟A1407

4、法定代表人：宋卓霖

5、注冊資本：600萬人民幣

6、主營業務：計算機軟硬件、通信設備、電子設備開發及銷售。（以上根據法律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的，依法取得相關審批文件后方可經營）。

7、股權結構圖：

8、與公司關系：深圳市大為盈通科技有限公司為公司間接持股60%的控股子公司。

9、主要財務指標：

單位：人民幣元

注：深圳市大為盈通科技有限公司于2020年9月30日成立，截至2021年3月31日，尚未開展具體業務，故暫無上述期間財務數據。

10、深圳市大為盈通科技有限公司不屬于失信被執行人。

（八）深圳市大為創新電子科技有限公司

1、名稱：深圳市大為創新電子科技有限公司

2、成立日期：2021年2月8日

3、注冊地點：深圳市南山區粵海街道高新區社區科技南路18號深圳灣科技生態園12棟A1407

4、法定代表人：宋卓霖

5、注冊資本：1,000萬人民幣

6、主營業務：經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）；電子產品、五金交電、電子元器件、光電產品、數碼產品、科技產品、通訊產品、網絡設備、計算機軟硬件的技術開發與銷售；經營電子商務，國內貿易；第一類醫療器械的零售與批發；第二類醫療器械的零售與批發。汽車銷售、新能源汽車整車銷售以及汽車零部件銷售，及其相關技術服務。

7、股權結構圖：

8、與公司關系：深圳市大為創新電子科技有限公司為公司間接持股100%的全資子公司。

9、主要財務指標：

單位：人民幣元

注：深圳市大為創新電子科技有限公司于2021年2月8日成立，暫未開展具體業務，故無上述期間財務數據。

10、深圳市大為創新電子科技有限公司不屬于失信被執行人。

（九）四川歐樂智能技術有限公司

1、名稱：四川歐樂智能技術有限公司

2、成立日期：2020年11月26日

3、注冊地點：四川省瀘州市瀘縣玉蟾街道康樂大道268號2棟

4、法定代表人：馮秋宏

5、注冊資本：6,000萬人民幣

6、主營業務：新型材料技術開發、轉讓、咨詢、服務及相關產品研發、制造；移動通信手持機（手機）制造；移動通信設備零件制造；生產制造咨詢服務；銷售電子產品；計算機軟硬件及網絡技術、電子信息及信息技術處理、系統集成、通信技術的開發、轉讓、咨詢服務；銷售計算機、軟件及輔助設備；銷售計算機消耗材料；計算機零部件制造；國內貿易代理服務；技術進出口；貨物進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（涉及國家規定實施準入特別管理措施的除外）。

7、股權結構圖：

8、與公司關系：四川歐樂智能技術有限公司為公司直接持股60%的控股子公司。

9、主要財務指標：

單位：人民幣元

10、四川歐樂智能技術有限公司不屬于失信被執行人。

五、董事會意見

公司本次調整為子公司擔保事項，將公司為子公司融資業務提供反擔保事項納入年度擔保額度預計范圍，旨在進一步滿足公司及子公司日常經營和業務發展的需要，提高公司融資決策效率，加強公司擔保行為的計劃性和合理性。被擔保方均為公司合并報表范圍內子公司，公司能夠充分了解其經營情況，決策其投資、融資等重大事項，財務風險處于公司可控的范圍之內，本次調整公司為子公司提供擔保事項不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。

對于本次預計的擔保額度，在實際擔保發生或簽署擔保協議時，公司將按規定要求控股子公司的其他股東按其持股比例提供相應擔保或者提供反擔保；公司全資子公司，不涉及其他股東同比例擔保或反擔保的情形。

六、獨立董事意見

經審閱相關資料，我們認為：公司將為子公司融資業務提供反擔保事項納入年度擔保額度范圍，有利于進一步提高公司融資決策效率，有利于子公司融資業務的順利實施，有助于其業務的發展需要。被擔保方為公司合并報表范圍內子公司，財務風險可控，有效確保公司擔保行為的計劃性和合理性。本次調整公司為子公司提供擔保事項的審議和表決程序符合法律、法規和《公司章程》等相關制度的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，我們同意調整公司為子公司提供擔保事項。

七、累計擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告日，公司為子公司提供擔保的總金額為4,300萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為11.41%，公司為子公司提供擔保額度總余額為15,700萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為41.64%；其中，向資產負債率為70%以上的擔保對象提供的擔保金額為3,300萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為8.75%，向資產負債率為70%以上的擔保對象提供的擔保額度余額為6,700萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為17.77%。

截至本公告日，公司及子公司無對合并報表外單位提供擔保的情形，對應擔保額度及余額均為0；公司及子公司無逾期債務情形，對應的擔保額度及余額均為0；無涉及訴訟的擔保金額及因被判決敗訴而應承擔的擔保情形，對應的擔保金額為0。

八、備查文件

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第五屆董事會第十六次會議決議》；

2、經獨立董事簽字的《獨立董事關于第五屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

深圳市大為創新科技股份有限公司

董 事 會

2021年8月6日