第五屆董事會第十七次會議決議公告

欄目：公司公告發布時間：2021-08-26

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2021-082

深圳市大為創新科技股份有限公司

第五屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十七次會議通知于2021年8月13日以電子郵件等方式發出。會議于2021年8月24日下午14：00在公司會議室以現場方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應到董事6名，實到董事6名，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、會議以6票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于<2021年半年度報告>和<2021年半年度報告摘要>的議案》；

經審議，董事會認為：《2021年半年度報告》和《2021年半年度報告摘要》的內容真實、準確、完整地反映了公司2021年上半年經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；報告編制和審核的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定。

獨立董事就相關事項發表了獨立意見。

《2021年半年度報告摘要》（公告編號：2021-084）詳情參見2021年8月26日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度報告》、《獨立董事關于第五屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》詳情參見2021年8月26日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

2、會議以6票同意、0票反對、0票棄權，審議并通過《關于修訂<信息披露管理制度>的議案》；

根據《上市公司信息披露管理辦法》等規則的最新規定，結合公司實際情況，董事會同意對《信息披露管理制度》進行修訂。

《信息披露管理制度》詳情參見2021年8月26日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

3、會議以6票同意、0票反對、0票棄權，審議并通過《關于修訂<重大信息內部報告制度>的議案》；

根據《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等規則的最新規定，結合公司實際情況，董事會同意對《重大信息內部報告制度》進行修訂。

《重大信息內部報告制度》詳情參見2021年8月26日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

4、會議以6票同意、0票反對、0票棄權，審議并通過《關于修訂<證券投資內部控制制度>的議案》；

根據《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等規則的最新規定，結合公司實際情況，董事會同意對《證券投資內部控制制度》進行修訂，同時將制度名稱修改為“《證券投資管理制度》”。

《證券投資管理制度》詳情參見2021年8月26日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

5、會議以6票同意、0票反對、0票棄權，審議并通過《關于聘任高級管理人員的議案》；

董事會同意聘任全衡先生、連浩臻先生為公司副總經理，薪酬按不超過62萬元/年（含本數）的標準，根據其實際工作情況確定。

以上副總經理任期自本次會議審議通過之日起至第五屆董事會屆滿日止。

獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見。

《關于聘任高級管理人員的公告》（公告編號：2021-085）詳情參見2021年8月26日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關于第五屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》詳情參見2021年8月26日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。